Periodicidade: Diária

10/5/2022

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PJ DETEVE DOIS HOMENS POR ESQUEMA FRAUDULENTO RELACIONADO COM O COMÉRCIO DE VEÍCULOS


A Polícia Judiciária de Leiria deteve dois homens suspeitos de diversos crimes de fraude fiscal qualificada, alegadamente envolvidos num esquema fraudulento relacionado com empresas do ramo automóvel nos concelhos de Caldas da Rainha e Leiria.

A investigação da PJ decorreu em estreita ligação com Autoridade Tributária e teve como objeto a atuação de, pelo menos, 14 sociedades comerciais nacionais, e seus responsáveis que, no período compreendido entre 2016 e 2021, montaram um esquema fraudulento relacionado com o comércio de veículos automóveis que visava contornar a legislação europeia e nacional de forma a não entregar, aos Estados respetivos, o IVA que devia ser arrecadado com essas transações.


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O esquema fraudulento, que ascende a 20 milhões de euros, consistia na introdução no consumo de um estado membro de milhares de viaturas provenientes de outros estados membros, sendo que por Portugal apenas passava o circuito documental de tais negócios através da utilização de empresas de fachada em cujas contas circulavam os montantes envolvidos nos negócios.

Nesta operação foram constituídos 12 arguidos, singulares e coletivos, e realizadas diversas buscas, domiciliárias e não domiciliárias, nas zonas de Leiria e Caldas da Rainha.

Os detidos, de nacionalidade portuguesa, desempenhavam funções de gerente e contabilista em várias das sociedades envolvidas, e irão ser presentes às autoridades judiciárias competentes para aplicação das medidas de coação tidas por convenientes.


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